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[我要爆料] 上海警方侦破涉案金额近亿的外汇诈骗案!

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无名氏

发表于 2018-12-27 14:42:35 |显示全部楼层
  “炒外汇”,是近年来比较抢手的出资项目,早已不是什么新鲜事了。然而关于大多数的老百姓而言,比较股票、基金等传统出资项目,这仍是一个较新的范畴。正因为民众对该范畴的认知有限,一些不法分子使用老百姓神往高回报的心理以及对网络出资渠道的“一知半解”,规划骗局骗取出资者的金钱。

  记者26日获悉,上海公安机关近来捣毁了一个使用虚拟外汇出资渠道施行欺诈的犯罪团伙。

  2018年5月下旬,长宁公安分局天山路派出所接被害人陈阿姨报案称:其于2017年9月经过朋友介绍,结识一自称“外汇买卖专家”的人员何某(女,53岁),并根据何某推荐,在网络渠道“MetaTrader 4”上开户,后经过该渠道投入资金15万元(人民币,下同)。此后,何某经过花言巧语压服陈阿姨,获得了其代理操作的委托,并收取约1.5万元的佣钱。

  陈阿姨本认为这桩委托省心省力,坐等收钱即可。可令她没想到的是,刚方才过了一个月,便收到凶讯,何某发来的短信称:“因为出资失误,陈阿姨的15万元悉数亏本,一分不剩。”

  陈阿姨疑惑了,即便是出资失误,也不行能在如此短的时间内输的“精光”。所以,陈阿姨来到了天山路派出所报案。起初,民警还认为这是一同一般的出资失败事例,但在向何某通话了解状况后发现事有奇怪。本来,何某此前经过地铁口散发的金融广告找到了一家外汇券商公司,并结识了该公司行政主管陈某。随后,经陈某介绍,何某在该公司注册并投入了18万元用于“炒外汇”,但不久后出资失败悉数亏空。何某心有不甘,所以她便找到了陈阿姨,想经过代理赚佣钱的方法削减丢失。可何某在本身没有能力进行外汇操作的状况下,决然和陈阿姨协商了代理出资外汇的相关事宜,已经属于隐瞒事实的状况了。有需要了解的可以私信我。更可疑的是,连续两次近33万元的投入,在如此短时间内耗费殆尽,确实令人费解。

  接报后,长宁分局敏捷建立专案组展开查询。为了尽早弄清案情,专案组兵分多路,一路对被害人供给的资金账户流向进行查询整理,另一路则对广告上印发的券商公司状况展开排摸。经过初步查询,专案组发现这极有可能是一同虚拟出资欺诈案子,存在多处疑点。一是民警发现被害人的账户资金最终流入的是一家新能源科技企业,该企业没有相关运营证券出资的资质。二是民警查询该公司注册信息及人事架构,了解到从公司法人朱某、CEO钱某再到技能、财务总监均为亲属关系,且CEO钱某曾有过金融犯罪记载。三是民警经过对该公司资金流向的整理发现,一切出资人的资金均被汇入到同一个资金池账户,并且有近1亿元的资金被用于购买了金融理财产品。也就是说,一切出资者的钱并没有实践的用于外汇出资买卖,而是在“体内循环”。这一重大发现,让专案组根本断定这是一个使用网络渠道进行虚拟出资的欺诈团伙。

  2018年7月3日,专案组经过前期排摸,断定了几名犯罪嫌疑人寓居点后,兵分多路同步施行抓捕举动,一举将犯罪嫌疑人朱某、CEO钱某等团伙成员6人抓获归案,缉获作案使用的手机10余部、银行卡10余张。

  到案后,民警连夜展开审问工作,经过整理剖析,根本理清了该欺诈团伙的作案方法。该团伙使用名下公司扮演“虚假券商”身份,并在国外开发的一款名为“MetaTrader 4”的网络渠道上开设账户。随后,经过广告营销等手段进行宣传招揽出资者,并以公司在境外有正规金融牌照为幌子让客户觉得在公司出资是有合法保障的,并在广告介绍中特意放大出资杠杆(1:400,正规券商为1:200以内)来吸引出资者重视。

  在积累了客户资源后,该团伙使用“MetaTrader 4”渠道原有的A通道(live通道,实践买卖通道)和B通道(DEMO通道,模拟操作通道),将一切出资者的资金悉数归入到虚拟买卖池中,他们则经过后台数据观察每一位出资者的操作方法,关于“在行”的出资者,他们会将其放回到真正的商场中。而关于“半瓶水”或许“盲操”的出资者,他们则使用赚取高额手续费以及以虚假购买的做法来对出资者逐步平仓,一步步吞噬出资者资金池内的钱款。

  目前,犯罪嫌疑人朱某、钱某等6人因涉嫌欺诈罪已被批准逮捕。何某因隐瞒事实、参与欺诈活动,亦被批准逮捕。


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